Problème
Base source
Risque
Enregistrements requis
Autorité du séquestreDéfense présumée d’une procédure, d’une action relative aux ressources IP, d’une action d’adhésion ou d’une action de gouvernance en dehors du mandat.
Ordonnance de mise sous séquestre, prolongations, engagements, rapports de séquestre, actes de procédure et dossiers de registre.
Voie d’infraction potentiellePrise d’autorité illégale, violation des instructions du tribunal, faux dossiers ou mauvaise application si les preuves prouvent une connaissance et un pouvoir excessif.
Dossier d'ordonnance, instructions du tribunal, journaux d'instructions, approbations, procès-verbaux, courriels, journaux d'allocation des ressources.
Intégrité électoralePréoccupations du public concernant les procurations, le processus électoral, l’impartialité, les dossiers et leur annulation ultérieure.
ICANN correspondance; AFRINIC avis d'élection; NomCom et relevés de votes.
Impact sur les infrastructuresConfiance RIR et exposition à la conformité ICP-2.
Liste des électeurs, dossiers de procuration/PoA, journaux de vote électronique, dossiers de vote physiques, plaintes, notes d'enquêteur, dossiers d'observateurs.
Flux d'argentRémunération présumée du séquestre, paiements ou débours légaux sans sanction, reçus ou comptabilité appropriée.
Déclaration CIL; relevés bancaires; grands livres comptables; factures; comptes de séquestre.
Vecteur de criminalité financièreProblème possible de mauvaise utilisation, de dissimulation ou de gestion des produits si des fonds non autorisés sont déplacés.
Relevés bancaires, grands livres, notes d'approbation, factures, reçus, dossiers fiscaux, instructions de paiement.
Acheminement des honoraires de C&A LawStructure présumée de mandats en cascade impliquant C&A Law, Dentons et des conseillers, dont les paiements auraient dépassé 100 millions MUR.
Déclaration du CIL ; dossiers de mandat ; communications C&A/Dentons ; relevés de paiement.
Écart de responsabilitéMasquage possible de la source des instructions, de l'autorité, de la finalité, du bénéficiaire ou du décideur.
Lettres de mission, factures, notes d’honoraires, trace de paiement, déclarations d’usufruit et de conflit, emails d’instructions.
Allégation de conflit et de corruption concernant le Registrar/C&ARelation présumée non divulguée ou influence inappropriée affectant l'inspection, le processus réglementaire ou la nouvelle contestation de l'adhésion à Cloud Innovation.
Déclaration CIL; Dossiers de décision ROC; dossiers de relations et de conflits.
Intégrité des processus publicsSujet potentiel de référence à la FCC/Police si les preuves montrent une influence, un avantage, un favoritisme, un conflit ou un abus de pouvoir.
Fichiers ROC, dossiers de rendez-vous, communications, notes de réunion, dossiers de cadeaux/hospitalité, liens de mandat, liens de paiement.
Contrôle et divulgation des dossiersDivulgation non autorisée présumée d’informations internes AFRINIC et risque de perte de preuves dans les systèmes électoraux, d’adhésion, d’enregistrement et financiers.
Déclaration CIL; ICANN demandes de conservation; Journaux système AFRINIC.
Risque de destruction de preuvesLa perte ou la modification des dossiers nuirait aux voies de poursuite de la police, de la FCC, du DPP ou des poursuites privées.
Données de courrier électronique, de gestion de documents, de messagerie, de partage de fichiers, de registre, de comptabilité, d'adhésion et de système électoral.